Оказание услуг и выполнение работ

Обязательный целевой инструктаж «РОСФИНМОНИТОРИНГ: практика применения законодательства РФ о противодействии легализации доходов полученных преступным путем»

Участники получают свидетельство, установленного Росфинмониторингом образца (группа В, 15 степеней защиты), которое необходимо предъявить как при проверках, так и вносить в отчеты, в том числе и ломбардам при отчете в ЦЕНТРОБАНК.

Прохождение целевого инструктажа ПОД/ФТ и повышения уровня знаний проводится в соответствии с требованиями:

  1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  2. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  3. Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У. «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» (начало действия указания с 1 марта 2015 года)

В соответствии с законом ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», прохождение инструктажа ОБЯЗАТЕЛЬНО для следующих категорий организаций:

  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации и лизинговые компании;
  • организации почтовой, телеграфной связи и иные некредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств;
  • ломбарды;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
  • индивидуальные предприниматели, являющихся страховыми брокерами, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
  • операторы по приёму платежей.

Обучение обязательно для следующих сотрудников:


Перечень №1

На основании Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»:

  1. Руководитель некредитной финансовой организации
  2. Руководитель филиала некредитной финансовой организации
  3. Заместитель руководителя некредитной финансовой организации (филиала), курирующий в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  4. Главный бухгалтер (бухгалтер) некредитной финансовой организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета
  5. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации, либо работник страхового брокера, являющегося индивидуальным предпринимателем, осуществляющий функции ответственного сотрудника по ПОД/ФТ (далее - ответственный сотрудник)
  6. Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ, в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника
  7. Контролер
  8. Сотрудники службы внутреннего контроля некредитной финансовой организации (филиала)
  9. Руководитель юридического подразделения некредитной финансовой организации (филиала) либо юрист некредитной финансовой организации
  10. Руководитель службы безопасности некредитной финансовой организации (филиала)
  11. Иные сотрудники некредитной финансовой организации (филиала) по усмотрению ее руководителя с учетом особенностей деятельности некредитной финансовой организации (филиала) и деятельности ее клиентов
  12. Сотрудники, выполняющие функции по привлечению денежных средств от физических и юридических лиц (для КПК, МФО и СКПК (сельхозпотребкооперативы)

Перечень №2

На основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

  1. Руководитель организации
  2. Руководитель филиала организации
  3. Заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  4. Специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления
  5. Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета
  6. Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
  7. Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии
  8. Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации

Мы осуществляем консультационную поддержку в рамках Консалтинговой группы "ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" по следующим направлениям:

  • Организация и поддержка аукционов в электронной форме
  • Бухгалтерское обслуживание
  • Составление и проверка смет
  • Консультации по трудовому праву и управлению персоналом
  • Защита информации
  • Выполнение переводов
  • Разработка сайтов
  • Услуги профессионального фотографа

Услуги сметного центра

  • Составление смет
  • Проверка сметной документации

Аттестация специалистов

Профессиональная сертификация специалистов в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве


Сертификация специалистов в сфере недвижимости

Запись на консультации по тел. (4742)227-254, 224-998 (Гуськова Светлана).

Наверх